مقاله مرز ميان پنهان و آشكار پولشويي خط قرمز اقتصاد

مقاله مرز ميان پنهان و آشكار پولشويي خط قرمز اقتصاد

دریافت

مقاله مرز ميان پنهان و آشكار پولشويي خط قرمز اقتصاد

دسته بندي : علوم انسانی » اقتصاد

جزئیات و دریافت

مقاله مرز ميان پنهان و آشكار پولشويي خط قرمز اقتصاد:چکیدهدر بخش نخست اين گزارش گفته شد كه پولشويي فرايندي است كه مجرمان اقتصادي يا گروههاي سازمان يافته با توسل به آن، منشا و ماهيت مال حاصل از جرم را تغيير داده و آن را به حوزه اقتصادهاي رسمي وارد مي سازند و بر اين نكته نيز تاكيد شد كه فعاليتهاي مجرمانه مالي، منجر به تغيير جهت درآمدي از سرمايه گذاريهاي بلندمدت به سوي سرمايه گذاريهاي پرخطر، كوتاه مدت و پربازده در بخش تجاري شده و فرار مالياتي رايج مي گردد. بنابراين اقتصاد كلان كشور آثار زيانباري را متحمل خواهد شد.آنچه كه اقتصاد بيمار جامعه اي را كه دچار انواع جرم هاي مالي و فسادهاي اقتصادي ناشي از پولشويي، روي خط قرمز به حركت در مي آورد، وجود سيستم هاي ناكارآمد اقتصادي در آن جامعه است. نبود برنامه ريزيهاي مناسب اقتصادي و نبود برخوردهاي قانوني قاطع با هرگونه سرمايه‌هاي مشكوك، زمينه هاي فعاليتهاي اقتصادي غيرقانوني را فراهم مي آورد و دور باطل فقر و فساد را در جامعه به جريان مي‌اندازد.در بخش دوم و پاياني اين گزارش جز پرداختن به اهداف شوم پولشويي، نقش دولتها و سياستهايي كه مي توانند در جهت مقابله با پولشويي به كار گيرند و نيز راههاي مبارزه با اين عارضه پنهان اما آشكار بررسي شده است. اين بخش را نيز با هم بخوانيم.فهرست:چکیده پول خاكستري – پول ملتهبتطهيركنندگان پولحكمراني خوب براقتصادهزينه هاي سنگين قوانين ناكارآمدتضعيف موسسات ماليامتزاج منابع مشروع و غيرمشروعاخلال در روند خصوصي سازيراههاي مبارزه با فساد ماليقوانين و مقررات خاص براي مقابله با اقتصاد زيرزمينيسخن آخرمنابع

دسته بندی: علوم انسانی » اقتصاد
تعداد مشاهده:
1522
مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.doc

فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 20

حجم فایل:80
کیلوبایت

 قیمت:

12,500 تومان

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

 
پرداخت و دریافت فایل

راهنمای استفاده:
مناسب برای دانشجویان رشته های اقتصاد و علوم قضایی

محتوای فایل دانلودی:

در قالب Word وقابل ویرایش

برچسب ها:
اس مورفينگمقاله پولشوییدانلود مقاله اقتصادسایت دانلود مقالهموسسات مالياقتصاد زيرزمينيفساد ماليخصوصي سازيپول خاكستري پول ملتهبپروژه پولشوییمقاله مرز ميان پنهان و آشكار پولشويي خط قرمز اقتصاد

به اشتراک بگذارید:

  • جواب کتاب انگلیسی امریکن انگلیش فایل2

    جواب کتاب انگلیسی امریکن انگلیش فایل2 دریافت جواب کتاب انگلیسی امریکن انگلیش فایل2 دسته بندي : علوم انسانی » زبان های خارجی جزئیات و دریافت جواب کتاب انگلیسی  امریکن انگلیش فایل2تصویر ها دسته بندی: علوم انسانی » زبان های خارجی…

  • قالب html سایت فروشگاهی

    قالب html سایت فروشگاهی دریافت قالب html سایت فروشگاهی دسته بندي : قالب وبسایت » قالب HTML جزئیات و دریافت قالب HTML وب سایت فروشگاهی قالب خام HTML وب سایت فروشگاهی این قالب به صورت HTML  می باشد . دارای…

  • تحقیق تاثیر متقابل موسیقی ایرانی برروی غرب و خاورمیانه

    تحقیق تاثیر متقابل موسیقی ایرانی برروی غرب و خاورمیانه دریافت تحقیق تاثیر متقابل موسیقی ایرانی برروی غرب و خاورمیانه دسته بندي : علوم انسانی » هنر و گرافیک جزئیات و دریافت دانلود تحقیق با موضوع  تاثیر متقابل موسیقی ایرانی برروی…

  • پاورپوینت فصل یازدهم علوم کلاس هفتم

    پاورپوینت فصل یازدهم علوم کلاس هفتم دریافت پاورپوینت فصل یازدهم علوم کلاس هفتم دسته بندي : پاورپوینت مدارس » کلاس هفتم جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت پایه یازدهم با موضوع فصل یازدهم علوم ،در قالب ppt و در 21 اسلاید،…

  • دوربین های مدار بسته و سیستمهای حفاظت تصویری

    دوربین های مدار بسته و سیستمهای حفاظت تصویری دریافت دوربین های مدار بسته و سیستمهای حفاظت تصویری دسته بندي : فنی و مهندسی » برق، الکترونیک، مخابرات جزئیات و دریافت این پروژه در 6 فصل ( 105 صفحه) تهیه شده…

  • پرکاربردترین فعل ها،اسم ها،ضمایر،صفت ها و قیدها در انگلیسی به همراه فایل صوتی

    پرکاربردترین فعل ها،اسم ها،ضمایر،صفت ها و قیدها در انگلیسی به همراه فایل صوتی دریافت پرکاربردترین فعل ها،اسم ها،ضمایر،صفت ها و قیدها در انگلیسی به همراه فایل صوتی دسته بندي : علوم انسانی » زبان های خارجی جزئیات و دریافت توضیحات:انگليسی…

  • پرسشنامه دلبستگی به خدا

    پرسشنامه دلبستگی به خدا دریافت پرسشنامه دلبستگی به خدا دسته بندي : علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت توضیحات:پرسشنامه دلبستگی به خدا برگرفته از پرسشنامه بک و مک دونالد(2004) ، دارای4 مولفه و 24 سوال و..ویژگی…

  • پاورپوینت فصل 8 مطالعات پایه ششم

    پاورپوینت فصل 8 مطالعات پایه ششم دریافت پاورپوینت فصل 8 مطالعات پایه ششم دسته بندي : پاورپوینت مدارس » کلاس ششم دبستان جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت پایه ششم دبستان با موضوع فصل 8 مطالعات ،در قالب ppt و در…

  • پاورپوینت درس ششم تفکر و سواد رسانه ای کلاس دهم

    پاورپوینت درس ششم تفکر و سواد رسانه ای کلاس دهم دریافت پاورپوینت درس ششم تفکر و سواد رسانه ای کلاس دهم دسته بندي : پاورپوینت مدارس » کلاس دهم جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت پایه دهم با موضوع درس ششم…

  • گزارش كارآموزي رشته مهندسی برق، تعميرات تلويزيون رنگي

    گزارش كارآموزي رشته مهندسی برق، تعميرات تلويزيون رنگي دریافت گزارش كارآموزي رشته مهندسی برق، تعميرات تلويزيون رنگي دسته بندي : فنی و مهندسی » برق، الکترونیک، مخابرات جزئیات و دریافت قسمتی از متن:از طبقه agc ولتاژ كنترل به تيونر اعمال…

  • پاورپوینت گزارش کار درس توانایی ماشینکاری (آزمایش تغییر a و s و بررسی براده ها)

    پاورپوینت گزارش کار درس توانایی ماشینکاری (آزمایش تغییر a و s و بررسی براده ها) دریافت پاورپوینت گزارش کار درس توانایی ماشینکاری (آزمایش تغییر a و s و بررسی براده ها) دسته بندي : فنی و مهندسی » مکانیک جزئیات…

  • مقاله شيوه هاي فرزندپروري

    مقاله شيوه هاي فرزندپروري دریافت مقاله شيوه هاي فرزندپروري دسته بندي : علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت مقاله شيوه هاي فرزندپروري با دانلود این مقاله با شيوه هاي فرزندپروري اشنا می شوید وگلهای زندگیتان را…

  • طبيعت گردي و خطرات آذرخش

    طبيعت گردي و خطرات آذرخش دریافت طبيعت گردي و خطرات آذرخش دسته بندي : علوم انسانی » گردشگری و توریسم جزئیات و دریافت طبيعت گردي و خطرات آذرخش:فهرست:آذرخش در کوهستان و کویرتعریفرعایت ایمنیعلائم فرد آسیب دیدهتدابیر درمانی دسته بندی: علوم…

  • پروژه بررسی نقش گرافیک در راهنمایی و رانندگی

    پروژه بررسی نقش گرافیک در راهنمایی و رانندگی دریافت پروژه بررسی نقش گرافیک در راهنمایی و رانندگی دسته بندي : علوم انسانی » علوم نظامی جزئیات و دریافت مقدمه:اگر بخواهم بين زيبايي و حقيقت يكي را انتخاب كنم بيدرنگ زيبايي…

  • تحقیق بانکداري الکترونيکي

    تحقیق بانکداري الکترونيکي دریافت تحقیق بانکداري الکترونيکي دسته بندي : علوم انسانی » اقتصاد جزئیات و دریافت دانلود تحقیق با موضوع بانکداري الکترونيکي،در قالب Word و در 23 صفحه قابل ویرایش.بخشی از متن تحقیق :وضعيت بانکداري الکترونيک در ايران کفاا-…

  • پاورپوینت طراحی شهر بوستون

    پاورپوینت طراحی شهر بوستون دریافت پاورپوینت طراحی شهر بوستون دسته بندي : فنی و مهندسی » معماری جزئیات و دریافت قسمتی از متن:بوستون بزرگترین شهر و پایتخت ایالت ماساچوست در کشور آمریکا است. و یکی از قدیمی ترین شهرها در…

  • پاورپوینت استاندارد حسابداري شماره 6 گزارش عملکرد مالي

    پاورپوینت استاندارد حسابداري شماره 6 گزارش عملکرد مالي دریافت پاورپوینت استاندارد حسابداري شماره 6 گزارش عملکرد مالي دسته بندي : علوم انسانی » حسابداری جزئیات و دریافت قسمتی از متن:بخشهاي متعدد فعاليتهاي واحد تجاري داراي  ويژگيهايي است که از نقطه…

  • تحقیق پلي هيدروكسي آلكانوئات

    تحقیق پلي هيدروكسي آلكانوئات دریافت تحقیق پلي هيدروكسي آلكانوئات دسته بندي : فنی و مهندسی » مواد و متالوژی جزئیات و دریافت دانلود تحقیق با موضوع پلي هيدروكسي آلكانوئات،در قالب Word و در 33 صفحه قابل ویرایش.بخشی از متن تحقیق…

  • پاورپوینت فصل سیزدهم علوم کلاس نهم

    پاورپوینت فصل سیزدهم علوم کلاس نهم دریافت پاورپوینت فصل سیزدهم علوم کلاس نهم دسته بندي : پاورپوینت مدارس » کلاس نهم جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت پایه نهم با موضوع فصل سیزدهم علوم ،در قالب ppt و در 31 اسلاید،…

  • پاورپوینت بایوس (BIOS) کامپیوتر چیست؟

    پاورپوینت بایوس (BIOS) کامپیوتر چیست؟ دریافت پاورپوینت بایوس (BIOS) کامپیوتر چیست؟ دسته بندي : فنی و مهندسی » کامپیوتر و IT جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت با موضوع بایوس (BIOS) کامپیوتر چیست؟،در قالب ppt و در 20 اسلاید، قابل ویرایش،…

  • پاورپوینت روش ساخت گرايي

    پاورپوینت روش ساخت گرايي دریافت پاورپوینت روش ساخت گرايي دسته بندي : عمومی » پاورپوینت جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت با موضوع روش ساخت گرايي،در قالب ppt و در 6 اسلاید، قابل ویرایش.مناسب برای معلمان، دانش آموزان و اولیاء گرامی…

  • پاورپوینت جملات مرکب انگلیسی

    پاورپوینت جملات مرکب انگلیسی دریافت پاورپوینت جملات مرکب انگلیسی دسته بندي : عمومی » پاورپوینت جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت با موضوع جملات مرکب انگلیسی،در قالب ppt و در 38 اسلاید، قابل ویرایش.مناسب برای معلمان، دانش آموزان و اولیاء گرامی…

  • تحقیق بررسی کنترل ولتاژ و فرکانس در نیروگاه ها

    تحقیق بررسی کنترل ولتاژ و فرکانس در نیروگاه ها دریافت تحقیق بررسی کنترل ولتاژ و فرکانس در نیروگاه ها دسته بندي : فنی و مهندسی » برق، الکترونیک، مخابرات جزئیات و دریافت مقدمه:در عمل ، تمام تجهيزات مورد استفاده در…

  • تحقیق بررسی جهان بینی اسلامی و هنجارهای اجتماعی و اقتصادی

    تحقیق بررسی جهان بینی اسلامی و هنجارهای اجتماعی و اقتصادی دریافت تحقیق بررسی جهان بینی اسلامی و هنجارهای اجتماعی و اقتصادی دسته بندي : علوم انسانی » علوم اجتماعی جزئیات و دریافت بخشی از متن:از ديدگاه غربي، جهان بيني اسلامي…

  • پاورپوینت مرمت ابنیه مدرسه عباسقلی

    پاورپوینت مرمت ابنیه مدرسه عباسقلی دریافت پاورپوینت مرمت ابنیه مدرسه عباسقلی دسته بندي : فنی و مهندسی » معماری جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت با موضوع مرمت ابنیه مدرسه عباسقلی،با فرمت ppt و در 131 اسلاید قابل ویرایشبخشی از پاورپوینت…

  • تحقیق علم اقتصاد، مکتب اقتصادي و سيستم اقتصاد اسلامي‌

    تحقیق علم اقتصاد، مکتب اقتصادي و سيستم اقتصاد اسلامي‌ دریافت تحقیق علم اقتصاد، مکتب اقتصادي و سيستم اقتصاد اسلامي‌ دسته بندي : علوم انسانی » حسابداری جزئیات و دریافت دانلود تحقیق با موضوع علم اقتصاد، مکتب اقتصادي و سيستم اقتصاد…

  • هفت تکنیک کارآمد برای ارتقای اعتماد به نفس

    هفت تکنیک کارآمد برای ارتقای اعتماد به نفس دریافت هفت تکنیک کارآمد برای ارتقای اعتماد به نفس دسته بندي : علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت  هفت تکنیک کارآمد برای ارتقای اعتماد به نفس هفت تکنیک…

  • تحقیق بررسی اجراى احكام و اصول سياسى اسلام

    تحقیق بررسی اجراى احكام و اصول سياسى اسلام دریافت تحقیق بررسی اجراى احكام و اصول سياسى اسلام دسته بندي : علوم انسانی » حقوق جزئیات و دریافت مقدمه:پژوهش حاضر با هدف بيان مفهوم و سازوكارهاى تحقق عدالت اجتماعى تدوين شده…

  • بیوشیمی(بخش اول)رشته دامپروری گرایش تغذیه دام

    بیوشیمی(بخش اول)رشته دامپروری گرایش تغذیه دام دریافت بیوشیمی(بخش اول)رشته دامپروری گرایش تغذیه دام دسته بندي : علوم پزشکی » تغذیه جزئیات و دریافت بیوشیمی(بخش اول)رشته دامپروری گرایش تغذیه دام توضیحات محصول کتاب های خلاصه منابع رشته دامپروری گرایش تغذیه دام…

  • گزینش های ما در عشق از دیدگاه روانشناسی

    گزینش های ما در عشق از دیدگاه روانشناسی دریافت گزینش های ما در عشق از دیدگاه روانشناسی دسته بندي : علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت بخشی از متن اصلی :عشق پدیده ای است که از…

  • پاورپوینت درس دوم جغرافیا پایه یازدهم

    پاورپوینت درس دوم جغرافیا پایه یازدهم دریافت پاورپوینت درس دوم جغرافیا پایه یازدهم دسته بندي : پاورپوینت مدارس » کلاس یازدهم جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت پایه یازدهم با موضوع درس دوم جغرافیا ،در قالب ppt و در 33 اسلاید،…

  • پرورش گل و گياه در گلخانه ( پيتوس و نخل زينتي )

    پرورش گل و گياه در گلخانه ( پيتوس و نخل زينتي ) دریافت پرورش گل و گياه در گلخانه ( پيتوس و نخل زينتي ) دسته بندي : علوم انسانی » بیمه جزئیات و دریافت مقدمــه:وضعيت جغرافيايي وطبيعي ايران به…

  • تحقیق اصلاح بودجه بندی

    تحقیق اصلاح بودجه بندی دریافت تحقیق اصلاح بودجه بندی دسته بندي : علوم انسانی » حسابداری جزئیات و دریافت دانلود تحقیق با موضوع اصلاح بودجه بندی،در قالب Word و در 20 صفحه قابل ویرایش.بخشی از متن تحقیق :موادغذاييخشك كردن، قديمي…

  • تحقیق ماليات

    تحقیق ماليات دریافت تحقیق ماليات دسته بندي : علوم انسانی » اقتصاد جزئیات و دریافت دانلود تحقیق با موضوع ماليات،در قالب Word و در 49 صفحه قابل ویرایش.بخشی از متن تحقیق :مالیات مالیاتی که دولت از اقشار مختلف جامعه اخذ…

  • نقشه ی زمین شناسی شهرستان تایباد

    نقشه ی زمین شناسی شهرستان تایباد دریافت نقشه ی زمین شناسی شهرستان تایباد دسته بندي : علوم انسانی » جغرافیا جزئیات و دریافت شیپ فایل سازندهای زمین شناسی شهرستان تایباد (واقع در استان خراسان رضوی) دسته بندی: علوم انسانی »…